ضبط شخصان قاما بغسل 25 v مليون جنيه بمحافظة سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين "لديهما معلومات جنائية"، ويقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

مواجهة غسل الاموال

وكشفت تحريات غسل الاموال عن قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بهجغ إخفاء مصدر الأموال ووصفها بالصبغة الشرعية، وإظهارها، كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و بلغت تلك الممتلكات (25 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.