الاموال العامة تستعجل التحريات فى إتهام عاطلين بغسل 20 مليون جنيه
قررت نيابة الأموال العامة، استعجال التحريات العامة ضد عاطلين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه تقريبًا ، حصيلة الاتجار في المواد المخدرة في دمياط، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
الاجراءات تجاه متهمين
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين "لهما معلومات جنائية" ويقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية.
غسل الاموال بتأسيس الانشطة التجارية والسيارات
وكشفت التحقيقات عن محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات،و إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
