ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين فى توظيف الأموال

تمكنت مباحث الأموال العامة،من ضبط شخصين بسبب مزاولة نشاط غير مشروع في مجال توظيف الأموال.

تحريات الأموال العامة

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة عن قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى أموال من المواطنين بحجة توظيفها واستثمارها في مجال التجارة الإلكترونية دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك، إنستجرام" والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".

المتهمين والمضبوطات

وبتقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، و دفاتر شيكات بنكية،وكذلك دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى" .

وبفحص المضبوطات بالشركة، تبين وجود آثار ووجود دلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقيهم مبلغ 6 ملايين جنيه ، ومبلغ 126 ألف دولار أمريكى.

وبمواجهة المتهمَين أعترفا بالواقعة ، وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة.