مباحث الأموال العامة تضبط صاحب شركة قام بغسل 2.8 مليون جنيه بالاسكندرية

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة قام بغسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع فى الإسكندرية.

جرائم غسل الأموال

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" وعدم التزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة ، و امتناعه عن سداد تلك المديونية الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات عن محاولته غسل تلك الأموال عن طريق ، شراء العقارات وتأسيس الشركات بالاضافة الى إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم .