ضبط صاحب صيدلية قام بغسل 20 مليون جنيه بالفيوم

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب مجموعة صيدليات بالفيوم قام بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع والامتناع عن سداد أموال المستحقة للدولة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه صاحب ومدير مجموعة صيدليات، مقيم بالفيوم لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" أو امتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات عن محاوله غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وقدرت قيمة الغسل التى قام بها بـ (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..