ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات قام بغسل 20 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة، مالك محل لقطع غيار السيارات غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمصر الجديدة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (مالك محل لقطع غيار السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) قام بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وقيامه بجمع مبالغ مالية كبيرة من حصيلة نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحقيقات، عن محاولاته غسل تلك الأموال عن طريق، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات)، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات