الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 10:36 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
بلاغات رسمية.. الزمالك يرد على تجاوزات مرتضى منصور بالقانون غيابات بالجملة وظهور قطة..تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي الأهلي بالقوة الضاربة.. ريبيرو يستقر على تشكيل مواجهة بيراميدز الأهلي يتحدى بيراميدز و ريال مدريد يواجه مايوركا.. مباريات السبت 30 أغسطس 2025 رئيس CNCEC الصينية للبتروكيماويات: نسعى لتوسيع استثماراتنا في مصر أكتوبر المقبل رئيس الوزراء يدعو الشركات الصينية للاستثمار في مصر لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماع مجموعة العشرين في القاهرة أشرف غراب: خفض أسعار الفائدة يعزز الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي باستثمارات تتجاوز 340 مليون دولار.. إيجاس توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو

حوادث وقضايا

حبس صاحب شركة 4 ايام احتياطيا لقيامه بالاتجار فى النقد وغسـل 34 مليون جنيه

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس صاحب شركة 4 ايام على ذمة التحقيقات احتياطيا لقيامه بغسـل 34 مليون جنيه من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية، و إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم 34 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.