حبس صاحب شركة 4 ايام احتياطيا لقيامه بالاتجار فى النقد وغسـل 34 مليون جنيه
قررت النيابة العامة حبس صاحب شركة 4 ايام على ذمة التحقيقات احتياطيا لقيامه بغسـل 34 مليون جنيه من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية، و إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم 34 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.
