ضبط صاحب شركة قام بغسل 150 مليون جنيه من الاتجار بالعملات الافتراضية
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، صاحب شركة بالغربية، لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية، والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون
ووجهت العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال علي صاحب شركة مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
