ضبط صاحب شركة قام بغسل 50 مليون جنيه متحصلة الإتجار بالنقد
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة.
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ
(50 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
