ضبط تاجر قام بغسل15 مليون جنيه من تهريب البضائع
ضبطت أجهزة الأمن تاجر قام بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب بضائع دون سداد مستحقات الجمارك فى القاهرة.
غسـل 15 مليون جنيه
ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
