نيابة الأموال العامة تستعجل التحريات حول غسل مقاول ل7 ملايين جنيه

قررت نيابة الأموال العامة، استعجال التحريات الاولية حول صاحب شركة عقارات قام بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وقررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى و طريق قيامه بـ(شراء العقارات - شراء السيارات - معاملات مالية)، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت نتائج الغسل التى قام بها المتهم من نشاطه الإجرامى بنحو 7 ملايين جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.