ضبط متهم وبحوزته 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من القبض على تاجر عملة جمع 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وايداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبلغت قيمة الغسل التى قام بها المتهم نحو 75 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.