ضبط صاحب شركة قام بغسل 50 مليون جنيه من النصب والاحتيال

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة بالجيزة قام بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات .

وبلغت أفعال الغسل بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة .