الأموال
السبت، 18 مايو 2024 07:32 مـ
  • hdb
10 ذو القعدة 1445
18 مايو 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

ضبط صاحب شركة استيراد قام بغسل 60 مليون جنيه من النصب على المواطنين

متهم
متهم

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صاحب شركة قام بغسـل 60 مليون جنيه من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة إستيراد وتصدير، بمحافظة القليوبية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

و بلغت أفعال الغسل التى قام بها المتهم نحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى العرض على النيابة.

مصر للطيران
غسل الأموال أخبار الحوادث التهرب الضريبى الأموال العامة النيابة العامة

آخر الأخبار

بنك الاسكان
NBE