حبس 3 أشخاص لقيامهم بغسل الاموال من الاتجار بالنقد الاجنبي

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص لقيامهم بغسل أموال من نشاطهم الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

غسل أموال

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وقام المتهمون بتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 15 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.