التحقيق فى واقعة قيام مديري شركتي صرافة بالاتجار فى النقد الاجنبي وغسل 60 مليون جنيه
استمعت نيابة الأموال العامة، لأقوال الشهود بشأن مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وذلك من خلال شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وبلغت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
