ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه نتيجة الاتجار بالنقد الاجنبى

قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحريات عن محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات و تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذلك قيامه بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وبلغت الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.