ضبط متهمين بغسل 190 مليون جنيه بالقاهرة واسيوط

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال تجاه 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – ويقيمون بمحافظتى القاهرة وأسيوط، لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بغسل الأموال عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات و شراء العقارات والأراضى و شراء المحلات التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية ، و تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.