المصرف المتحد يحصد درع التميز من مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
قامت مؤسسة LSEG لحلول وتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمنح المصرف المتحد درع التميز على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الذي عُقد بالقاهرة في شهر مايو الماضي.
جاء التكريم نتيجة مسيرة التعاون المُثمرة التي استمرت لأكثر من 17 عامًا منذ بداية عام 2008.
يُعد المصرف المتحد من أوائل المؤسسات المالية المصرية التي اعتمدت خدمات مؤسسة LSEG في الكشف على قوائم الأشخاص المحظور التعامل معهم عالميًا، بالإضافة إلى استخدام مجموعة من الحلول والتقنيات التي استحدثتها المجموعة لفحص كافة الأطراف المرتبطة بالمعاملات المصرفية، لا سيما عمليات التجارة الخارجية، الأمر الذي يُسهم في توفير كافة أوجه الحماية والتأمين من تعاملات المصرف المتحد مع أي من الأطراف المحظور التعامل معها إقليميًا ودوليًا أثناء تقديم خدماته البنكية والرقمية المتميزة.
قامت هبة أبو النيل مدير علاقات العملاء، وبسمة عسل مدير خدمة كبار العملاء، وفانيسيا شمعون رئيس مخاطر الأعمال بمؤسسة LSEG، بتسليم درع التميز إلى عبير عزت رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المتحد، وذلك بحضور كوكبة من المصرفيين والمتخصصين في هذا المجال، والرؤساء التنفيذيين، ورجال المال والأعمال، ونخبة من الإعلاميين.
أعربت عبير عزت عن سعادتها بهذا التكريم، الذي يُتوج جهود المصرف المتحد على مدار السنوات الماضية في أحد أهم التحديات العالمية، وهو مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن المصرف المتحد، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية منها مؤسسة LSEG، قد أسس أحد أفضل النماذج للوقاية ومكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود.
وأعرب أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد عن سعادته بحصول المصرف المتحد على درع التميز لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعكس مدى التزامه المؤسسي بالأسس والمعايير الدولية، خاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF والأمم المتحدة، وهو ما يؤكد على قدرة المصرف المتحد في التصدي للتحديات الراهنة.
وأضاف القاضي أن جهود المصرف المتحد لبناء هذه المنظومة الوطنية المتكاملة قادرة على الكشف المبكر، والتحليل الفعّال، والاستجابة السريعة للقوانين المصرية والدولية، معربًا عن أن المصرف المتحد سيواصل جهوده المتميزة لتدريب الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، وكذلك تعزيز التنسيق بين كافة الجهات بما يحقق الأمن والاستقرار، ويحافظ على نزاهة النظام المالي الوطني والدولي.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة LSEG تُعد أحد أهم المؤسسات الدولية في مجال تقديم المعلومات والخدمات والتحليل المالي، من خلال تقديم أدوات دقيقة موثقة تساعد المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على بيانات وتحليلات متقدمة، وتُسهم هذه الخدمات بشكل مباشر في تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق الامتثال، الأمر الذي يُسهم في نمو ونجاح المؤسسات المالية في العديد من المجالات.
