ضبط صاحب مكتب مقاولات وسائق قاما بغسل 47 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية بسوهاج
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب مكتب مقاولات وسائق قاما بغسل 47 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية بمحافظة سوهاج.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مكتب مقاولات سائق، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة سوهاج لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
غسل الاموال
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بغسل الاموال طريق قيامهما بـ (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل بـ 47 مليون جنيه تقريبًا ..
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات ..
