الأموال العامة تضبط صاحب شركة قام بغسل 20 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة قام بغسل 20 مليون جنيه من جرائم الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق، شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا