ضبط تشكيل عصابى قام بغسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الاجنبي بالجيزة

ضبطت مباحث الأموال العامة، عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل 70 مليون جنيه نتاج نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى الجيزة .

غسل 70 مليون جنيه

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - ويقيمين بالجيزة ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات عن محاولة افراد التشكيل العصابى غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية و تأسيس الشركات و شراء السيارات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.

وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.