تفريغ محادثات شخصين قاما بغسل 10 مليون جنيه نتيجة أعمال غير مشروعة

قررت نيابة الأموال العامة، تفريغ محادثات وهواتف شخصين قاما بغسـل نحو 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة لكشف ملابسات الواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ( شخصين - مقيمان بالقاهرة ) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة.