ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 150 مليون جنيه بالمنيا

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام ، 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وأشارت التحريات الى ارتكاب غسل الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وحققت حصيلة تلك الافعال الى 150 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.