ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه نتاج الإتجار فى النقد الاجنبى
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات ومحلية وأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
