ضبط متهم وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أحد الأشخاص "لديه معلومات جنائية"، وزوجته - ويقيمان بالجيزة وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وعملات أجنبية لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محلى إقامتهما بمنطقتى "بولاق الدكرور - 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها وترويجها على عملائهم .
وكشفت التحريات عن ارتكاب جريمة غسل الأموال مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ،و شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات بالاضافة الى المشغولات الذهبية ، وإيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد من عائلتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة.