حبس صاحب شركة قام بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة
قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه فى دمياط من تجارة العملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
