ضبط شخص قام بغسل 40 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بغسل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المتهم نحو (40 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة .