ضبط تشكيل عصابي قام بغسل 20 مليون جنيه من تجارة النقد الاجنبي بالاسكندرية
القت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابى أجنبى غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى فى الإسكندرية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) قاما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع .
وقام المتهمون بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
