ضبط تشكيل عصابى قام بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص بالقاهرة قاموا بغسـل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.
وكشفت التحقيقات، محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التي قاموا بـ100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
