ضبط صاحب شركة سياحة غسل 50 مليون جنيه بالنصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على صاحب شركة للخدمات السياحية حاول غسل 50 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين فى الجيزة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – ويقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول ، وقام بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكترونى باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".

كشفت التحريات عن أنه فى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات ،و يقوم المتهم بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها.

واشارت التحريات الى محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وإيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

و قدرت أفعال الغسل من متحصلات النشاط الإجرامى بمبلغ 50 مليون جنيه.