حبس شخصين ١٥ يوما لاتهامهم بغسـل 5 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الاجنبي
جددت نيابة الأموال العامة، حبس شخصين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسـل 5 ملايين جنيه من حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.
وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (شخصين – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالشرعية، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .
