نيابة الأموال العامة تستدعى مجرى التحقيقات فى قضية غسل 7 ملايين جنيه

قررت نيابة الأموال العامة، استدعاء مجري التحريات فى قضية صاحب شركة وذلك فى الاتهامات المنسوبة إليه بغسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لكشف ظروف الواقعة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ا الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص - يقيم بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وكانت قد كشفت التحريات عن محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (بتأسيس الشركات - و شراء السيارات)، وكذا إيداع بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بنحو 7 ملايين جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.