ضبط 8 تشكيلات عصابية لقيامهم بغسل 147 مليون جنيه
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى القبض على 8 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
غسل الأموال
وكشفت التحريات ارتكاب المتهمين جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و قدرت تلك الممتلكات بنحو 147 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة .
