ضبط 7 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال
تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على 7 تشكيلات عصابية لإتجارهم في المواد المخدرة وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة
تحريات المباحث
وكشفت التحريات عن ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 177 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، و بالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
