ضبط تشكيل عصابي لغسل 20 مليون جنيه من أموال المخدرات في مجال تجارة السيارات
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ل لقبض على تشكيل عصاب قاموا بغسـل قرابة 20مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .
البداية عندما وصلت معلومات لمكتبة مباحث الأموال العامىة تفيد قيام تشكيل عصابي ضم ( 5 أشخاص) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك .
تم على الفرو تشكيل فريق من رجال البحث الجنائي أكدت تحرياته صحة المعلومات التي وصلت لمكتب الإدارة .
تم مراقبتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتبين أنهم قامو بتأسيس أنشطة تجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراضى ، ، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريباً. .
