الداخلية ؛ ضبط قضية غسل أموال بـ 21 مليون جنيه.. و مصادرة عملات أجنبية بـ 8 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على أحد الأشخاص بتهمة غسل 21 مليون جنيه من الأموال المتحصل عليها من تجارة الأسلحة والذخائر عير المرخصة
و أوضحت الداخلية فى بيانها الصادر اليوم الأحد، أن المتهم الذى يمتلك سجل إجرامى قام بغسل 21 مليون جنيه المتحصل عليها من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عبر إنشاء كيانات مشروعة من تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضى و العقارات
وشددت وزارة الداخلية على استمرار أجهزة الوزراة فى تتبع ثروات الأشخاص ذات الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
وذكر بيان وزارة الداخلية تفاصيل القضية كالآتى، " استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها...فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات)... وقد قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريبا).... وتم إتخاذ الإجراءات القانونية"
مصادرة عملات أجنبية بقيمة 8 مليون جنيه
وفى سياق متصل، تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عدد من العملات الأجنبية المختلفة بلغت قيمتها 8 مليون جنيه ، خلال 24 ساعة الماضية
و كشفت وزارة الداخلية فى بيانها اليوم الأحد، أن أجهزة الوزارة استطاعت ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتى تضر باقتصاد البلاد عبر إخفائها عن التداول خارج نطاق سوق الصرف الرسمى، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين بتحويلهم لجهات التحقيق المختصة
وجاء فى بيان وزارة الداخلية بشأن ضبط ومصادرة العملات الأجنبية، " استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد... فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (8 مليون جنيه).. و تم إتخاذ الإجراءات القانونية"