ضبط صاحب شركة قام بغسل 35 مليون جنيه من تجارة النقد والآثار
قررت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والإتجار بها والإتجار بالنقد الأجنبي وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة لتجارة مواد البناء - ويقيم بالبحيرة؛ بعد قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها، الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وبلغت نتيجة الغسل التي أجراها المتهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية