ضبط شخصين قاما بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وسبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ومحبوس احتياطيًا على ذمتها، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

وكشفت التحريات غسل الأموال، عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى – معاملات مالية )، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.