فى يومين.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بـ 210 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل نجاح قطاع مكافحة جرائم الأموال اليوم الأثنين، من القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لقيامه بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
وأوضحت الداخلية أن المتهم مقيم فى محافظة القاهرة وله نشاط، إجرامى سابق، قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم الاستثمار فى البورصة، حيث أضافت أن المتهم استطاع من خلال التحصل على أموال المجنى عليهم، إخفاء مصدرها بوضعها فى كيانات مشروعة عن طريق شراء الأسهم فى البورصة ، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس شركته
قدرت الوزارة قيمة الأموال التى قام المتهم بغسلها بحوالى 150 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم وتحويله إلى جهات التحقيق المختصة ومصادرة الأموال والممتلكات
وجاء بيان وزارة الداخلية حول الواقعة كالآنى "اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة)، قد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (150 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية"
القبض على 6 أشخاص قاموا بغسل 60 مليون جنيه
وفى السياق نفسه، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية أمس الأحد، من القبض على 6 أشخاص قاموا بغسل 60 مليون جنيه تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامى فى تجارة المخدرات
وأوضحت الداخلية أن المتهمين مقيمين فى محافظة الجيزة و لديهم معلومات جنائية، حاولوا إخفاء الأموال غير المشروعة من خلال وضعها فى كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية
