الداخلية تكشف عملية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من تجارة النقد

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ضبط 7 أشخاص، منهم 3 يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وتبين من التحريات أنهم قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي