الأموال
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 09:06 مـ 9 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الاهلي يقرر تعيين الكابتن وليد صلاح الدين مديرا للكرة والنحاس قائما بأعمال المدير الفني تباين مؤشرات البورصات الكويتية والأوروبية واليابانية بختام التعاملات تباين اداء بورصات قطر وكراتشي والاردن بختام التعاملات شركات الزيوت تخفض الأسعار 15% استجابة لمبادرات التموين تباين اداء مؤشرات بورصتي السعوديه والبحرين بختام التعاملات الجبهة الوطنية بالقليوبية تنظم احتفالية بالمولد النبوي الشريف بمشاركة الأيتام انفنتي كورب تضخ استثمارات تتجاوز 50 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي ارتفاع بورصتي المغرب ومسقط بختام تعاملات اليوم بنيان تنتهي من تسجيل أصل مشروع ووك أوف كايرو بالشهر العقاري الوزير من بكين: مصر تتطلع لمزيد من الاستثمارات الصينية في الصناعة والنقل شركة Gold Investment Opportunities تطلق أول برنامج يقدم خدمات متكاملة للعملاء مدي الحياة ”الدولي لرجال الأعمال” يبحث آفاق الاستثمار المستدام مع مجموعة ”فاليريا باي” في عسير

حوادث وقضايا

ضبط صاحب شركة بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع

الاتجار بالنقد الأجنبي
الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة بتهمة غسيل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبى بالقاهرة.


الإتجار بالنقد الأجنبى

وواجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال حصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات