ضبط متهم بتهمة غسل 10 الاف دولار والنيابة تحيله للجنايات

قررت نيابة الساحل إحالة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وغسل أموال إلى محكمة الجنايات

احالة المتهم بغسل الأموال

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة ارتكب جريمة غسل أموال مقدارها 10 آلاف دولار أمريكي، بأن قام باستبدال العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية واستخدام جزء من ذلك المال وإجمالي المال من العملة الوطنية المتحصل عليه من الجريمة الأولية في شراء سيارة ومصوغات ذهبية وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .