ضبط مالك شركة قام بغسل 80 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مالك شركة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .

وكشفت التحريات، عن قيام المتهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض– تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية – شراء عدد من السيارات .).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.