ضبط صاحب شركة استثمار عقاري قام بغسل 50 مليون جنيه من تجارة العملة
ضبطت مباحث الأموال العامة ، صاحب شركة استثمار عقارى قام بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بمحافظة الإسكندرية.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات –شراء السيارات).
وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بها 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
