ضبط صاحب معرض قام بغسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الاجنبي بالقاهرة

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب معرض؛ قام بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة.

غسل 30 مليون جنيه بالقاهرة

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الإستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).

وبلغت قيمة الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة .