الأموال
السبت، 13 أبريل 2024 10:09 مـ
  • hdb
4 شوال 1445
13 أبريل 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

ضبط 5 أشخاص قاموا بغسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

الأموال العامة
الأموال العامة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.


اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص"لهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى.

وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبًا.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

مصر للطيران
غسل الأموال أخبار الحوادث التهرب الضريبى الأموال العامة تجارة المواد المخدرة
بنك الاسكان
NBE