الأموال
الإثنين، 22 أبريل 2024 12:40 مـ
  • hdb
13 شوال 1445
22 أبريل 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

ضبط 5 أشخاص قاموا بغسل 20 مليون جنيه من النصب والاحتيال

غسل الأموال
غسل الأموال

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها حيث تم ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

و وجهت الإدارة العامة حملاتها لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية".

وبلغت نتيجة الغسل التى قام بها المتهمون 20 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر للطيران
غسل الأموال أخبار الحوادث التهرب الضريبى الأموال العامة
بنك الاسكان
NBE