الأموال
الأحد، 14 أبريل 2024 02:35 صـ
  • hdb
5 شوال 1445
14 أبريل 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

ضبط أب ونجله لقيامهم بغسل 10 ملايين جنيه

غسل الأموال
غسل الأموال

قررت النيابة الأموال العامة حبس شخصين لإتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالعملات الأجنبية.

ضبط أب ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
وقررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات”.


وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ 10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر للطيران
غسل الأموال أخبار الحوادث التهرب الضريبى الأموال العامة
بنك الاسكان
NBE