حبس شخصين قاما بغسل 10 ملايين جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي
قررت نيابة الأموال العامة، حبس شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظتى الجيزة والمنيا، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين (مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكشفت محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية - شراء السيارات).
وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
